В Канаде крипто-биржи обязали регистрироваться и сообщать о крупных транзакциях
-
Канадские законодатели обновили правила борьбы с отмыванием денег, включив в них положения, относящиеся к биржам криптовалют.
В среду правительство опубликовало поправки к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. В них был учтён ряд пробелов в сферах традиционных финансов и цифровых валют. Как поясняют власти, новые положения охватывают «сервисы по обмену виртуальных валют и передачи ценностей».
Теперь в Канаде местные и зарубежные биржи классифицируются как поставщики услуг в сфере денежных переводов, из-за чего они должны исполнять все применимые к таким компаниям требования и регистрироваться в Центре анализа финансовых транзакций и отчётности (FINTRAC).
Кроме того, компании из этой группы должны идентифицировать отправителей транзакций и передавать информацию соответствующим властям в случае получения переводов на более чем 10 000 канадских долларов (7 667 долларов США).
«Данные поправки направлены на ликвидацию уязвимостей в области отмывания денег и финансирования терроризма с использованием виртуальных валют в соответствии с действующей правовой основой при одновременном сохранении пространства для инноваций. По этой причине поправки затрагивают тех, кто работает с виртуальными валютами, но не сами виртуальные валюты», - поясняют законодатели.
-
учитывая ситуацию с биржами в Канаде, то такое правило нужно было давно ввести, а то просто криптовалютный беспредел какой-то творился.
-
Участник @ivan-ivanov написал в В Канаде крипто-биржи обязали регистрироваться и сообщать о крупных транзакциях:
учитывая ситуацию с биржами в Канаде, то такое правило нужно было давно ввести, а то просто криптовалютный беспредел какой-то творился.
ну видно уже накидали там биржи своих клиентов.
-
@casio вот чтобы таких случаев не было в дальнейшем и ввели регулирование.
-
ну а крупные транзакции так для налогов добавили...
-
Участник @casio написал в В Канаде крипто-биржи обязали регистрироваться и сообщать о крупных транзакциях:
ну а крупные транзакции так для налогов добавили...
Для налогов, пожалуй, нужно все транзакции отслеживать. Исходящие во всяком случае.
-
Участник @cryptomax написал в В Канаде крипто-биржи обязали регистрироваться и сообщать о крупных транзакциях:
Участник @casio написал в В Канаде крипто-биржи обязали регистрироваться и сообщать о крупных транзакциях:
ну а крупные транзакции так для налогов добавили...
Для налогов, пожалуй, нужно все транзакции отслеживать. Исходящие во всяком случае.
ну мелочь просто думаю не интересна ... или их исследовать лень просто ....