Исследование: в 2019 году преступники отмыли через биржи $2,8 млрд в биткоинах


  • Banned

    Исследовательская компания Chainalysis проанализировала способы отмывания средств, полученных незаконным путем, через криптовалютные биржи. Согласно отчету, наибольшей популярностью среди преступников пользуются площадки Binance и Huobi.
    Аналитики отметили, что в течение года биржи становились все более востребованы среди преступников для отмывания средств.
    0_1579212581913_0f23b4aa-c750-4d34-9334-5ecdc7f21a57-image.png
    По данным Chainalysis, за 2019 год на биржи поступило незаконно полученных $2,8 млрд в биткоинах. Более 52% этих средств оказались отправлены всего на две платформы — Binance и Huobi.
    0_1579212599585_43f29e1b-42b8-4641-b09f-977d46d77f6a-image.png
    С преступной деятельностью, по оценке экспертов, оказалось связано более 300 тысяч счетов на этих биржах. При этом 75% средств на общую сумму $819 млн поступило всего на 810 кошельков.

    В Chainalysis считают, что большинство этих адресов принадлежат внебиржевым (ОТС)-брокерам. Упрощенные требования прохождения KYC-процедур позволяют им помогать преступникам отмывать средства на биржах, отметили аналитики.

    «Сначала они обменивают биткоин и другие криптовалюты на Tether в качестве стейблкоина-посредника, прежде чем предположительно вывести средства в фиат», — говорится в исследовании.

    Такие брокеры также часто совершают крупные переводы друг другу в попытках «обмануть» ПО, анализирующее блокчейны.

    Аналитики составили список Rogue 100 из ста крупнейших внебиржевых брокеров, которые, по мнению экспертов, предоставляют услуги по отмыванию денег. 70 из 100 работают с биржей Huobi. В общей сложности в течение 2019 года эти 70 брокеров получили от преступных структур $194 млн в биткоинах.

    «Интересно, что ни один брокер из этого списка не работает на Binance, хотя, возможно, некоторые из них также имеют аккаунты там или на других биржах», — подчеркнули аналитики.

    В Binance в ответ на исследование заявили, что намерены усовершенствовать процедуры KYC и AML, чтобы снизить риски отмывания денег через свою платформу.

    При этом в Chainalysis отметили, что в список попали далеко не все внебиржевые брокеры, работающие с преступниками, и многих еще только предстоит идентифицировать, а их активность на рынке растет с каждым годом.
    «Фигуранты списка Rogue 100 — чрезвычайно активные трейдеры, которые оказывают огромное влияние на криптовалютную экосистему. Они получают стабильно растущие объемы криптовалюты каждый месяц с конца 2017 года, но их активность резко возросла в этом году. В течение 2019 года они получили биткоины на сумму более $3 млрд, многие из них сыграли большую роль в мошенничестве с PlusToken», — говорится в исследовании.

    В целом, средства, которые проходят через сотню брокеров из списка, могут в определенные месяцы составлять до 1% всей активности в сети биткоина, считают в Chainalysis.



  • самое ужасное что тут и поспорить нельзя ... фактов же нет ...


  • Banned

    А что от спора что-то изменится? )



  • Участник @garryncha написал в Исследование: в 2019 году преступники отмыли через биржи $2,8 млрд в биткоинах:

    А что от спора что-то изменится? )

    да и от спора с ними мало что измениться как бы.



  • это показывает, что сейчас при умении можно отмыть деньги даже через крупные биржи.



  • Участник @ivan-ivanov написал в Исследование: в 2019 году преступники отмыли через биржи $2,8 млрд в биткоинах:

    это показывает, что сейчас при умении можно отмыть деньги даже через крупные биржи.

    да при грамотном подходе можно все сделать... но тут нужна грамотность и не спешка.



  • @casio Ну вот интересно конечно - как -то же такие моменты анализируют, а сделать ничего не могут)



  • @casio иногда могут и быстро отмыть, пока не поняли, что к чему.



  • Участник @ivan-ivanov написал в Исследование: в 2019 году преступники отмыли через биржи $2,8 млрд в биткоинах:

    @casio иногда могут и быстро отмыть, пока не поняли, что к чему.

    ну так потом же поймут все ...



  • @casio и что? вы уже все деньги выведете. или вы думаете, что они останутся на бирже торговать? )



  • Участник @ivan-ivanov написал в Исследование: в 2019 году преступники отмыли через биржи $2,8 млрд в биткоинах:

    @casio и что? вы уже все деньги выведете. или вы думаете, что они останутся на бирже торговать? )

    ну потом как бы по следу и найти могут же.



  • Да это я вам говорю американские биржи мутят и подставляют других - закрыть их все надо))))))



  • @casio зачем тогда хакерам вообще что-то взламывать, если они будут бояться обналичить деньги?



  • @casio Ну это же находят если на другую биржу заводят - но не всегда же так правильно.


 

Форум Crypto.Pro в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram