В Нью-Йорке начался суд над юристом OneCoin. Его обвиняют в отмывании $400 млн



  • Американского юриста Марка Скотта обвинили в отмывании $400 млн для предполагаемой криптовалютной пирамиды OneCoin. Прокуратура Нью-Йорка считает, что на часть этих средств он приобрел яхту, три особняка и Ferrari.
    По данным правоохранителей, он проводил средства через счета на Каймановых островах, БВО и ОАЭ. Значительная их часть якобы осела в Bank of Ireland. Скотту предъявили обвинения в заговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве. Все обвинения он отрицает.

    Суд продлится около трех недель.

    Согласно последнему ходатайству адвокатов Скотта, он, вероятно, признает, что управлял связанными с OneCoin средства, но не знал, что деятельность проекта незаконная. В качестве доказательств суду предоставили расшифровку телефонного разговора Скотта с агентом ФБР, в котором юрист высказывает сомнения в отношении OneCoin. Затем его якобы убедили в том, что деятельность организации полностью чистая.
    Адвокаты пытаются свести процесс к ответу на вопрос, знал ли Скотт, что OneCoin — пирамида.

    Ему также грозят иски от пострадавших американских инвесторов.
    ФБР арестовало Скотта еще в сентябре прошлого года, а уже в ноябре добилось экстрадиции сооснователя OneCoin Себастьяна Гринвуда из Таиланда.

    В этом году в США задержали и другого сооснователя схемы Константина Игнатова. Ему предъявили обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.

    Лицо OneCoin и одна из ключевых фигур Руджи Игнатова, уроженка Болгарии с немецким паспортом, остается на свободе. Некоторые обозреватели предполагают, что она сделала пластическую операцию и скрывается где-то на территории Европы. Последний раз ее видели в октябре 2017 года.

    Ущерб от деятельности OneCoin оценивают в $2,5-$4 млрд. Несмотря на аресты и пристальное внимание СМИ, схема продолжает работать в некоторых странах.



  • Ну все таки Руджи молодец... Свалила в самый нужный момент... А ребятам видимо денег мало было.



  • Думаю, если она сделала пластику, то поймать ее теперь смогут либо, если сдадут свои же, либо при попытке выехать по отпечаткам.



  • Участник @garryncha написал в В Нью-Йорке начался суд над юристом OneCoin. Его обвиняют в отмывании $400 млн:

    Думаю, если она сделала пластику, то поймать ее теперь смогут либо, если сдадут свои же, либо при попытке выехать по отпечаткам.

    ну вряд ли ее отпечатки есть в базе данных.
    Или что может быть ее вообще уже в живых нет.


 

Форум Crypto.Pro в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram