В Литве ужесточат надзор за криптовалютными компаниями
-
Кабинет министров Литвы одобрил подготовленные Министерством финансов поправки к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, регулирующие деятельность криптовалютных компаний.
Поправки разрабатывались в соответствии с Директивой Европейского Союза «О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма».
В соответствии с поправками, криптовалютные биржи и компании, использующие подобную коммерческую модель, должны идентифицировать личность клиента в случае, если он осуществляет транзакцию на сумму более €1 000.При проведении операции на сумму более €15 000 компании обязаны отправить соответствующее уведомление в Службу по борьбе с финансовыми преступлениями. Проводить сделки по обмену криптовалют имеют право лишь компании, зарегистрированные в Реестровом центре.
Отмечается, что вышеуказанные требования будут применяться не только к операциям по обмену криптовалют на фиатные валюты и обратно, но и к операциям по обмену криптовалют на криптовалюты.
Организаторы ICO также будут обязаны устанавливать личность клиентов, однако только в том случае, если участники кампании осуществляли операции на сумму €3 000 и выше. Они должны будут хранить информацию о таких операциях и в случае необходимости предоставлять ее регулятору.
Отметим, что на данный момент криптовалютные биржи и прочие физические и юридические лица, предоставляющие возможность осуществлять операции по обмену криптоактивов, функционируют вне правового поля.
Недавно стало известно, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 21 июня опубликует рекомендации для регулирования деятельности криптовалютных компаний. По предварительным данным ограничения будут аналогичны тем, которые утвердил литовский парламент.
-
Хоть бы раз написали, что в каком-то месте надзор за криптовалютами полностью снимается))
-
ну это стандартные правила ... только их нужно внятно прописать
-
Придется бандитам сделки проводить до 15 000, чтобы не замели))
-
Участник @cryptomax написал в В Литве ужесточат надзор за криптовалютными компаниями:
Придется бандитам сделки проводить до 15 000, чтобы не замели))
ну так это мировая практика, только скоро 100 000 сатох будет столько стоить.
-
@casio ну это думаю вы загнули лишка думаю вряд ли такое будет хотя конечно кто знает)
@cryptomax да в каких нибудь альткойнах будут отправлять - чтобы минимизировать затраты на комиссию -
Участник @limon1986 написал в В Литве ужесточат надзор за криптовалютными компаниями:
да в каких нибудь альткойнах будут отправлять - чтобы минимизировать затраты на комиссию
в альтах вы можете на 10 000, а за счет курса это 20 000 станет. и вас за жабры возьмут
-
Шифруйтесь: отправляйте не более 500 сатоши за одну транзакцию, да не придётся вам никогда переступить пороги налоговой инспекции и всяких других прокуратур)))
-
Участник @cryptomax написал в В Литве ужесточат надзор за криптовалютными компаниями:
Шифруйтесь: отправляйте не более 500 сатоши за одну транзакцию, да не придётся вам никогда переступить пороги налоговой инспекции и всяких других прокуратур)))
ну тут все на комсу банально уйдет. плюс там все ваши переводы сплюсуют же