Согласно Фз №115 вы можете остаться без денег … ( не шутка )



  • Сбербанк автоматизировал процесс, — все поступления свыше 600.000 р. блокируются до выяснения законности происхождения этих сумм. Меньшие поступления иногда блокируются по косвенным признакам, — русская рулетка.

    О данном условии при открытии счёта, вклада не предупреждают. В ближайшем будущем такое же начнётся в остальных банках.

    То есть, даже когда у вас есть деньги выдыхать рано, нужно доказать, что у вас есть деньги. Девушки, будьте бдительны! Если ваш новый знакомый машет платиновой картой с возбуждающей суммой на счету, не факт, что ей можно воспользоваться: так сразу или вообще.

    В нынешних условиях в первую очередь пострадают обычные люди, а не жулики, взяточники и воры, обычные люди, которые не удосужились обзавестись всеми подтверждающими документами.

    Например, если после смерти родителей они оставили тебе деньги, не оформив завещания, ты не сможешь провести с ними банковскую операцию.

    Например, решишь купить квартиру. Воспользуешься удобной услугой аккредитива, чтобы обезопасить сделку. И ПОСЛЕ внесения денег до завершения операции у тебя потребуют документы на происхождение средств. Если не предоставишь, они уйдут в доход государства.

    Или вот надарили тебе друзья денег на свадьбу в конвертах, ты их кладешь на депозит, чтобы подкопить на первый взнос за квартиру, например, а через год-два-три при попытке закрыть депозит банк требует с тебя подтверждение источника денег.

    Положим, ты можешь собрать несколько дарственных с товарищей, а банк в ответ может потребовать подтверждение источников дохода дарителей.

    В общем булочки ( не могу же я слово на букву Ж тут написать ) Господа.



  • Вы меня конечно извините но это действует уже давно во всех банках. Смотрите форумы обнальщиков, гуглите финмониторинг.



  • Ну может быть и так. но пусть будет. А то завтра кто то пару битков продаст и на карточку себе вывод сделает ...



  • Участник @casio написал в Согласно Фз №115 вы можете остаться без денег … ( не шутка ):

    Ну может быть и так. но пусть будет. А то завтра кто то пару битков продаст и на карточку себе вывод сделает ...

    Да тут и без битков проблемы уже на лицо Если мне кто то просто подарит денег, и уедет жить в другую страну, то я могу остаться без "подарка", а подарок уйдет в доход государству...

    Я не знаю, это мировая практика или только у нас такое придумали?, и как давно?



  • Участник @optimus написал в Согласно Фз №115 вы можете остаться без денег … ( не шутка ):

    Участник @casio написал в Согласно Фз №115 вы можете остаться без денег … ( не шутка ):

    Ну может быть и так. но пусть будет. А то завтра кто то пару битков продаст и на карточку себе вывод сделает ...

    Да тут и без битков проблемы уже на лицо Если мне кто то просто подарит денег, и уедет жить в другую страну, то я могу остаться без "подарка", а подарок уйдет в доход государству...

    Я не знаю, это мировая практика или только у нас такое придумали?, и как давно?

    Один знакомый машину продал по доверенности и по тупости деньги в банк положил. Сейчас бегает доказательства собирает ))



  • Участник @casio написал в Согласно Фз №115 вы можете остаться без денег … ( не шутка ):

    Участник @optimus написал в Согласно Фз №115 вы можете остаться без денег … ( не шутка ):

    Участник @casio написал в Согласно Фз №115 вы можете остаться без денег … ( не шутка ):

    Ну может быть и так. но пусть будет. А то завтра кто то пару битков продаст и на карточку себе вывод сделает ...

    Да тут и без битков проблемы уже на лицо Если мне кто то просто подарит денег, и уедет жить в другую страну, то я могу остаться без "подарка", а подарок уйдет в доход государству...

    Я не знаю, это мировая практика или только у нас такое придумали?, и как давно?

    Один знакомый машину продал по доверенности и по тупости деньги в банк положил. Сейчас бегает доказательства собирает ))

    Я так понял что проблема кроется в наличных деньгах? именно происхождение их нужно доказать? Ведь все безналичные операции банк и так мониторит и видит откуда идут поступления А вообще же есть наверное определенные лимиты на которые фин монитор не реагирует, если ты в них вписываешься



  • Участник @optimus написал в Согласно Фз №115 вы можете остаться без денег … ( не шутка ):

    Участник @casio написал в Согласно Фз №115 вы можете остаться без денег … ( не шутка ):

    Участник @optimus написал в Согласно Фз №115 вы можете остаться без денег … ( не шутка ):

    Участник @casio написал в Согласно Фз №115 вы можете остаться без денег … ( не шутка ):

    Ну может быть и так. но пусть будет. А то завтра кто то пару битков продаст и на карточку себе вывод сделает ...

    Да тут и без битков проблемы уже на лицо Если мне кто то просто подарит денег, и уедет жить в другую страну, то я могу остаться без "подарка", а подарок уйдет в доход государству...

    Я не знаю, это мировая практика или только у нас такое придумали?, и как давно?

    Один знакомый машину продал по доверенности и по тупости деньги в банк положил. Сейчас бегает доказательства собирает ))

    Я так понял что проблема кроется в наличных деньгах? именно происхождение их нужно доказать? Ведь все безналичные операции банк и так мониторит и видит откуда идут поступления А вообще же есть наверное определенные лимиты на которые фин монитор не реагирует, если ты в них вписываешься

    До 600 000 проблем нет. А разницы нет как и откуда деньги пришли. Доказать должен уже новый владелец.



  • это шутка?



  • Увы не шутка. Один чел продал свою машину по доверенности и вот уже полгода не может деньги снять с карточки



  • @casio вот почему в последнее время стала так популярна покупка европейского гражданства. люди с деньгами выезжают подальше, чтобы жить в нормальных странах.



  • Участник @ivan-ivanov написал в Согласно Фз №115 вы можете остаться без денег … ( не шутка ):

    @casio вот почему в последнее время стала так популярна покупка европейского гражданства. люди с деньгами выезжают подальше, чтобы жить в нормальных странах.

    Так там за бугром такие же законы есть, и если у нас еще что то можно просто купить, то там такой вариант не пройдет.



  • @casio там уже установлены правила игры и легальная частная собственность защищена. здесь же могут придумать что угодно и вы останетесь ни с чем.



  • Участник @ivan-ivanov написал в Согласно Фз №115 вы можете остаться без денег … ( не шутка ):

    @casio там уже установлены правила игры и легальная частная собственность защищена. здесь же могут придумать что угодно и вы останетесь ни с чем.

    Где начинаются финансы и налоги частная собственность кончается.



  • @casio ну почему же? если играть по установленным правилам, то ничего с вашей частной собственностью не сделают. другое дело, что большие налоги никто платить не хочет.



  • Участник @ivan-ivanov написал в Согласно Фз №115 вы можете остаться без денег … ( не шутка ):

    @casio ну почему же? если играть по установленным правилам, то ничего с вашей частной собственностью не сделают. другое дело, что большие налоги никто платить не хочет.

    Ну так и у нас все прячут деньги по этой причине. Хотя 13 процентов это как то даже смешно, по сравнению с тем что в США платят.



  • @casio привычка у народа такая ) но дело даже не в 13%, а в том, что многие крупные суммы зарабатываются незаконно и светить их - это вызвать вопросы у налоговиков и затем у прокуратуры.



  • Участник @ivan-ivanov написал в Согласно Фз №115 вы можете остаться без денег … ( не шутка ):

    @casio привычка у народа такая ) но дело даже не в 13%, а в том, что многие крупные суммы зарабатываются незаконно и светить их - это вызвать вопросы у налоговиков и затем у прокуратуры.

    Человек к примеру продает машину, и потом еще плати 13% с этой суммы плати.



  • @casio неприятно ничего не скажешь. но еще неприятнее осознавать, что эти деньги пойдут в чьи-то и так непустые карманы, а не на развитие страны.



  • Участник @ivan-ivanov написал в Согласно Фз №115 вы можете остаться без денег … ( не шутка ):

    @casio неприятно ничего не скажешь. но еще неприятнее осознавать, что эти деньги пойдут в чьи-то и так непустые карманы, а не на развитие страны.

    Ну все расходы властей уходят в чей то карман, это закон экономики.


 

Форум Crypto.Pro в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram