Минфин США: Странам мира следует поддержать нас в борьбе с криптовалютной преступностью



  • Высокопоставленная американская чиновница призвала представителей индустрии криптовалют и более широкой финансовой сферы принять меры для недопущения использования технологии преступниками.

    На конференции Американской банковской ассоциации и Американской ассоциации юристов, посвящённой теме финансовых преступлений, заместитель министра финансов США по вопросам финансовой разведки и террористической деятельности Сигал Манделькер объяснила, как её ведомство изучает пространство криптовалют, и призвала установить за ним надзор на глобальном уровне.

    Она напомнила, что Отдел контроля иностранных активов министерства финансов США добавил два биткоин-адреса в санкционный список на прошлой неделе. «Иранец и другие злоумышленники пытались использовать цифровую валюту для осуществления незаконной деятельности. Финансовые учреждения, включая обменщиков и поставщиков прочих услуг в сфере цифровых валют, должны выстраивать свою деятельность так, чтобы устранить риски пособничества подобным злоумышленникам», - сказала она.

    В частности, криптовалютным компаниям необходимо удостовериться, что в числе их клиентов нет лиц, находящихся в санкционных списках. В качестве примера Манделькер привела компанию, которая предупредила клиентов о существовании подобных списков.

    Она также призвала другие страны разработать и внедрить регуляторные меры для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с использованием криптовалют. «Хотя Соединённые Штаты осуществляют регулирование, надзор и реализацию правоприменительных действий в отношении виртуальных валют и прочих видов финансовой активности с использованием цифровых активов, намного большему числу стран необходимо последовать нашему примеру. Мы считаем этот вопрос приоритетным в нашей международной работе, в том числе для Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), президентом которой в настоящее время является представитель Соединённых Штатов», - заявила Манделькер.

    Она также подчеркнула, что американские власти не только принимают точечные меры в отношении представителей индустрии криптовалют, но и занимаются регулированием бирж и прочих сервисов через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FINCEN).



  • США и так имеют широкие возможности по борьбе с криптовалютной преступностью, причем им помогают многие страны-союзницы.



  • Ну этим только дай все права. Они всех за каждую сатошку отчет заставят писать.



  • @casio с мелочью им тоже неохота возиться. это надо будет такой штат набрать, что все США будут в ФБР работать )



  • Участник @ivan-ivanov написал в Минфин США: Странам мира следует поддержать нас в борьбе с криптовалютной преступностью:

    @casio с мелочью им тоже неохота возиться. это надо будет такой штат набрать, что все США будут в ФБР работать )

    Они хитро поступают. Вся информация храниться где то , до того момента пока человек им интересен не станет.



  • @casio конечно, так делается не только у американцев. еще со времен СССР практиковалось подобное.



  • Участник @ivan-ivanov написал в Минфин США: Странам мира следует поддержать нас в борьбе с криптовалютной преступностью:

    @casio конечно, так делается не только у американцев. еще со времен СССР практиковалось подобное.

    Ну а США тогда такое не делало ?



  • @casio конечно делали, это типичный метод спецслужб и на многих у них есть досье. кстати, кому-то в будущем могут припомнить темное криптовалютное прошлое.



  • Участник @ivan-ivanov написал в Минфин США: Странам мира следует поддержать нас в борьбе с криптовалютной преступностью:

    @casio конечно делали, это типичный метод спецслужб и на многих у них есть досье. кстати, кому-то в будущем могут припомнить темное криптовалютное прошлое.

    Думаю лет так через десять а может и раньше так будут неугодных людей снимать с разных выборов в США. Сейчас еще секс тема в моде.



  • @casio эта тема всегда в моде, потому что на нее легче всего поймать на крючок любого человека. постепенно добавляются новые направления, такие как криптовалюта.



  • Главное - чтобы в борьбе с криптовалютной преступностью не перегнули палку.



  • Участник @garryncha написал в Минфин США: Странам мира следует поддержать нас в борьбе с криптовалютной преступностью:

    Главное - чтобы в борьбе с криптовалютной преступностью не перегнули палку.

    Ну тут им легче вообще теме крипты свернуть шею, чтобы была тишина и покой.



  • @casio А зачем им это нужно делать если на этом деле можно хорошо погреть руки ?



  • Участник @garryncha написал в Минфин США: Странам мира следует поддержать нас в борьбе с криптовалютной преступностью:

    @casio А зачем им это нужно делать если на этом деле можно хорошо погреть руки ?

    Ну там депутаты нечего не будут делать без того что им денюжку не дадут. Видимо так они хотят ее получить от кого то...



  • @casio У вас есть примеры массовой коррупции среди американских конгрессменов ?


 

Форум Crypto.Pro в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram