СМИ: украинские чиновники организовали схему по отмыванию денег с помощью криптовалют



  • Генпрокуратура страны провела соответствующие разыскные мероприятия в Киеве и Винницкой области.

    Речь идёт о расследовании дела о создании финансовых пирамид и отмывании сотрудниками Государственной фискальной службы средств в криптовалютах.

    По информации силовиков, участники схемы открывали фирмы, которые работали по принципу пирамид. Привлечённые инвестиции мошенники выводили за рубеж с помощью платёжных систем Яндекс.Деньги, Киви и WebMoney. Также они использовали возможности криптовалютных платежей.

    Участниками сомнительного проекта были не только государственные служащие, но и предприниматели. Расследование продолжается.

    Весной украинские криптоинвесторы были огорочены новостью о запуске фейковой электронной гривны eUAH. По заверениям властей, появившийся проект является подделкой.

    Мошенники пообещали, что уже к концу текущего года они выпустят 10% из запланированных к выпуску 50 млн токенов проекта. На сайте проекта, запущенном 16 марта, обнародован подготовленный whitepaper с описанием криптовалюты. В нём отмечается, что в следующем году монета будет работать во всех сферах экономики Украины и на неё придётся до 15% всех платежей в стране



  • а названия этих финансовых пирамид почему не приводятся? хотелось бы узнать их, а заодно и фамилии чиновников.



  • @ivan-ivanov Ну это видимо ТАЙНА следствия , так сказать.



  • @garryncha ладно фамилии, но хотя бы названия пирамид интересно узнать. может есть знакомые имена.



  • Да тут видимо дали команду закрыть кого то. Нечего умней не придумали.



  • @casio если поймали криптовалютных мошенников, то в любом случае, в этом ничего плохого нет.


 

Форум Crypto.Pro в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram