Канада придумала, как будет регулировать криптобиржи



  • Канадское правительство объявило, что в будущем будет регулировать любые предприятия, «занимающиеся цифровой валютой», как компании, предоставляющие финансовые услуги (Money Services Businesses, MSB).

    Термином MSB в Канаде обозначаются небанковские организации, которые осуществляют денежные переводы, конвертацию валют и другие финансовые операции. В данном законопроекте речь идет о регулировании деятельности криптовалютных бирж.

    «Лица и ор­га­ни­за­ции, ко­то­рые осу­ществ­ля­ют опе­ра­ции с циф­ро­вой ва­лю­той, будут при­зна­вать­ся фи­нан­со­вы­ми субъ­ек­та­ми или оте­че­ствен­ны­ми/ино­стран­ны­ми MSB, в за­ви­си­мо­сти от об­сто­я­тельств. В со­от­вет­ствии с тре­бо­ва­ни­я­ми для всех MSB лицам и ор­га­ни­за­ци­ям, ра­бо­та­ю­щим с циф­ро­вы­ми ва­лю­та­ми, необ­хо­ди­мо будет со­от­вет­ство­вать тре­бо­ва­ни­ям ре­гу­ля­то­ра и за­ре­ги­стри­ро­вать­ся в FINTRAC», — го­во­рит­ся в до­кла­де пра­ви­тель­ства.

    Глав­ная став­ка сде­ла­на на круп­ные сдел­ки, сумма ко­то­рых пре­вы­ша­ет 10 000 ка­над­ских дол­ла­ров (7 700 дол­ла­ров США). Биржи долж­ны будут предо­став­лять пол­ную от­чет­ность по каж­дой опе­ра­ции, а также хра­нить эти дан­ные.

    Пра­ви­тель­ство Ка­на­ды по­ла­га­ет, что новые по­прав­ки по­мо­гут предот­вра­тить от­мы­ва­ние денег и фи­нан­си­ро­ва­ние тер­ро­ри­сти­че­ской де­я­тель­но­сти, не сдер­жи­вая при этом по­тен­ци­аль­ных ин­но­ва­ций. Если по­прав­ки будут пол­но­стью при­ня­ты, они всту­пят в силу ровно через 12 ме­ся­цев после их ре­ги­стра­ции.

    http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-06-09/html/reg1-eng.html



  • читал, что уже есть возмущающиеся этим нововведением. еще было требование проводить KYC-процедуру для клиентов при транзакциях от 1000 канадских долларов.



  • Участник @ivan-ivanov написал в Канада придумала, как будет регулировать криптобиржи:

    читал, что уже есть возмущающиеся этим нововведением. еще было требование проводить KYC-процедуру для клиентов при транзакциях от 1000 канадских долларов.

    Ну нечего такие большие сделки делать. Делайте маленькие и все будет тип топ.



  • Серьёзные правила $7,7к, другими словами придётся сохранять данные о каждом биткоине (если курс более менее в норму вернётся). Мне кажется в Канаде такие организации откажутся работать с большой вероятностью.



  • @cousi добавится лишней мороки в виде найма дополнительных сотрудников, а это новые расходы.



  • Учитывая стоимость крипты это на самом деле не очень правильная политика, безопасность превыше всего конечно, но когда на это уходит много времени + создаются проблемы для компаний, ничего хорошего из этого не выйдет.



  • Ну для правительства главное правила ввести, а дальше там хоть трава не растет пусть.



  • Мне вот интересно, насколько подобные нововведения будут препятствовать отмыванию денег и прочим мошенническим схемам. На словах звучит хорошо, но на деле предстоит всю полученную информацию оптимизировать и проверять.



  • @nerban Всё таки это Канада, а не СНГ, так что думаю, что всё будет хорошо. Вот сейчас в штатах закон так работает, что можешь даже получить реальный тюремный срок, если не правильно вёл деятельность с криптовалютами.



  • Так это будет только через 12 месяцев после принятия, так что рано паниковать. До этого времени нужные люди придумают способ, как это обойти, или будут просто делить все свои крупные сделки на более мелкие.



  • Участник @nerban написал в Канада придумала, как будет регулировать криптобиржи:

    Мне вот интересно, насколько подобные нововведения будут препятствовать отмыванию денег и прочим мошенническим схемам. На словах звучит хорошо, но на деле предстоит всю полученную информацию оптимизировать и проверять.

    Да не как это влиять не будет. Разделят все на мелкие партии и все...



  • @ripper это верно, там жестко с этим. плюс если еще и налоги не платил, то вообще прижмут к ногтю.


 

Форум Crypto.Pro в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram