Норвежский суд разрешил банкам закрывать счета криптобирж


  • administrators

    Окружной суд Осло (Норвегия) вынес решение в пользу банка Nordea против местной криптовалютной биржи Bitmynt AS, сославшись на право банка блокировать счета, при наличии риска использования криптовалюты в противозаконных целях.

    Норвежский суд разрешил банкам закрывать счета криптобирж

    В приговоре суда говорится: «после глобальной оценки нет сомнений в том, что риски отмывания денег и операций, связанных с уголовными преступлениями, явно повышаются за счет продажи биткоинов».

    "Суд считает, что этот риск представляет собой объективную причину для банка прекратить отношения с клиентами в соответствии с §21 Закона о финансовых контрактах"

    Nordea является крупнейшей группой, предоставляющей финануслуги в скандинавском регионе и одним из крупнейших банков в Европе. Банк имеет филиалы в 17 странах мира, а его общий операционный доход составляет 9,5 млрд. евро (~ $11,33 млрд.) и общие активы в размере 581,6 млрд. евро (~ $693,53 млрд.) по итогам 2017 года.

    Комментируя решение суда, основатель Bitmynt Стерл Сунд подчеркнул в своем заявлении, что его биржа «проиграла [дело], несмотря на то, что строго соблюдала Закон о борьбе с отмыванием денег и не подозревается в преступной деятельности». Он разочарован результатом, и добавил, что данный прецедент имеет большое значение в ограничении не только его собственного бизнеса.

    "Очень сложно это комментировать. Суд фактически запретил торговлю биткоинами", - подытожил Стерл Сунд



  • Не очень понятна вообще подоплека судебного иска. Были конкретные факты отмывания денег и реальных уголовных деяний или это просто превентивная мера?



  • Участник @claim написал в Норвежский суд разрешил банкам закрывать счета криптобирж:

    Не очень понятна вообще подоплека судебного иска. Были конкретные факты отмывания денег и реальных уголовных деяний или это просто превентивная мера?

    Ну как почему. Заблокировали бабки, и теперь их крутят ... Банк в прибылях.



  • @casio это понятно, что банк в прибыли и крутит бабло. Причина блокировки какая-то должна же быть, пусть и формальная, но хоть как-то доказуемая? Вот я и интересуюсь, что стало причиной, помимо слов об отмывании.



  • Участник @claim написал в Норвежский суд разрешил банкам закрывать счета криптобирж:

    @casio это понятно, что банк в прибыли и крутит бабло. Причина блокировки какая-то должна же быть, пусть и формальная, но хоть как-то доказуемая? Вот я и интересуюсь, что стало причиной, помимо слов об отмывании.

    Ну там политика такая, что достаточно только подозрений ...



  • такой поворот событий уже становится тенденцией. банки по всему миру могут спокойно блокировать счета криптовалютных бирж только из-за имеющего место подозрения.



  • @ivan-ivanov да по-ходу не только криптовалютных... Хотя, криптовалютных проще, потому как они еще не до конца узаконены и в виду этого, есть куча возможностей у тех, кто хочет прокрутить большие средства.



  • Ну во первых nordea банк это какой то странный банк у которого офисов даже нет и он только при покупке товара в некоторых интернет магазинах предлагает делать это в рассрочку и под процент. О бирже этой тоже никто не слышал никогда. В итоге одни фуфелы заблокировали других и на этом все кончилось либо это было какой то пиар акцией чтоб хоть об одном из них хоть раз услышали



  • @7ambrion ну офисов нет например и у Тинькофф-банка, и это не мешает им работать. А что касаемо Нордеа, то вполне известный банк. Более того, у них даже в России есть "дочка".



  • @Gregor меня больше настораживает зачем вообще в норвегии было биржу открывать с этими запредельными налогами. К тому же крипта приравнена к активу и для ее торговли нужны такие же лицензии как и для акций



  • Норвежский суд на чем основывается что бы так запрещать. Каким образом биржевые счета вдруг стали мошенейчискими. Вообще это абсурд и думаю тут будут изменения, это факт.



  • Участник @vini написал в Норвежский суд разрешил банкам закрывать счета криптобирж:

    Норвежский суд на чем основывается что бы так запрещать. Каким образом биржевые счета вдруг стали мошенейчискими. Вообще это абсурд и думаю тут будут изменения, это факт.

    А что не так. Риски да чуть повышенные ...может один случай на 10000 клиентов. Но повышенный риск же.



  • Участник @gregor написал в Норвежский суд разрешил банкам закрывать счета криптобирж:

    @7ambrion ну офисов нет например и у Тинькофф-банка, и это не мешает им работать. А что касаемо Нордеа, то вполне известный банк. Более того, у них даже в России есть "дочка".

    А дочка этого норвежского банка как называется у нас? Просто хочется знать через какую фирму точно не стоит выводить деньги) А то вот не хочу быть одним из клиентов)



  • А как они отслеживать будут подозрительные счета? Может обычный пользователь продаст биткоин и его счёт просто заблокируют до выяснения обстоятельств. Размытый закон какой-то, по типу мы будем блокировать всё что захотим, а ваши проблемы нас не касаются.



  • Участник @sodyan написал в Норвежский суд разрешил банкам закрывать счета криптобирж:

    А как они отслеживать будут подозрительные счета? Может обычный пользователь продаст биткоин и его счёт просто заблокируют до выяснения обстоятельств. Размытый закон какой-то, по типу мы будем блокировать всё что захотим, а ваши проблемы нас не касаются.

    Вот честный пользователь и будет бегать доказывать что он не верблюд...



  • @casio и в этом случае возможны обратные иски. Так что тут палка о двух концах и пока система просто не отрегулирована. Рано или поздно баланс будет найден.



  • @OleLukoye как бы странно это не было но в норвегии система с самого начала отрегулирована



  • @7ambrion ну судя потому, что в статье описано, как-то не совсем логично отрегулирована, коли придется доказывать, что не верблюд. Думаю при массовых случаях, встречные иски будут.



  • @OleLukoye могу предположить что у биржи лицензий не было на работу с активами



  • @7ambrion ну это тогда совсем другой расклад, коли не работаешь по закону, то не фига на него ссылаться, в случае когда тебе по балде совковой лопатой дали...



Форум Crypto.Pro в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram