В США организаторов ICO обязали сообщать о "подозрительных" инвесторах


  • administrators

    Первичные предложения монет, которые проводятся в юрисдикции США, должны соответствовать законам о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и, в рамках этих законов, организаторы должны сообщать властям о подозрительных инвесторам. Об этом говорится в опубликованном на днях письме Министерства финансов США.

    В США организаторов  ICO обязали сообщать о "подозрительных" инвесторах

    В декабре 2017 года сенатор Рон Уайден запросил информацию от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) о принятых мерах по надзору и обеспечению соблюдения законодательства организациями связанными с криптовалютой.

    Вчера FinCen опубликовала ответ сенатору, сообщает Bloomberg. В письме разъяснено, что компании, проводящие ICO могут рассматриваться в качестве организаторов денежных переводов и, следовательно, являются субъектами законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

    FinCEN далее в общих чертах объясняет, что эти действия применяются к любому проекту, связанному с «конвертируемой виртуальной валютой», которая «либо имеет эквивалент в реальной валюте, либо действует как замена реальной валюте», как это изложено в руководстве Министерства от 2013 года.

    Далее в документе говорится о том, что в зависимости от особенностей проекта ICO регулирование может подпадать под Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) или Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

    Чтобы соответствовать требованиям, компании должны зарегистрироваться в FinCEN в качестве организатора денежных переводов, после чего они обязуются сообщать о подозрительной деятельности клиентов соответствующим органам.



  • Да только дебилы будут так деньги отмывать. Для отмывки куча средств есть. К примеру открыть салон услуг с дикими ценами.



  • @casio ну может какие-нибудь деятели уже попробовали освоить такой способ отмыва, вот и засуетились.



  • Участник @lesli написал в В США организаторов ICO обязали сообщать о "подозрительных" инвесторах:

    @casio ну может какие-нибудь деятели уже попробовали освоить такой способ отмыва, вот и засуетились.

    Да я просто тупо не представляю как тут можно деньги отмыть. Отправить в ИКО ворованные биткойны или эфир? Так это в блокчейне на раз два три можно найти.



  • @casio если через всякие миксеры прогнать, то запутать следы можно достаточно легко. Отрыть можно, но муторно и долго.



  • понятно, что в США строго с надзором за средствами, хотя у министерства финансов найдутся и свои методы выявления подозрительных транзакций. решили себе работу облегчить.



  • Было бы неплохо, чтобы в США сами проекты проверяли, а то часто читаешь о том, как очередной проект собрал сливки и исчез. Власти должны не только запрещать, собирать налоги, но и защищать интересы юзеров крипты.



  • Участник @darkside написал в В США организаторов ICO обязали сообщать о "подозрительных" инвесторах:

    Было бы неплохо, чтобы в США сами проекты проверяли, а то часто читаешь о том, как очередной проект собрал сливки и исчез. Власти должны не только запрещать, собирать налоги, но и защищать интересы юзеров крипты.

    Мне кажется в США с этим лучше всего дела обстоят. После случая 2008 году когда образовался этот ипотечный пузырь, финансовая безопасность стала на уровни серьезнее там.



  • Интересно даже, как же они собираются выявлять этих подозрительных, если, зачастую, команда ICO и кошелька не видит инвестора, не то что гражданство.



  • @stanislav-varsulenko по неясному свечению средств на кошельке... Да по большому счету никак. Это скорее рекомендация, чем циркуляр прямого действия.



  • Участник @stanislav-varsulenko написал в В США организаторов ICO обязали сообщать о "подозрительных" инвесторах:

    Интересно даже, как же они собираются выявлять этих подозрительных, если, зачастую, команда ICO и кошелька не видит инвестора, не то что гражданство.

    Ну вот тогда придется сделать исо что бы было видно какие люди или компании вкладываться в проект если суммы например более 10 миллионов долларов. Думаю такой вариант развития вполне может быть.



  • Уже давно правительствами ведется война за деанонимизацию и наращивание повсеместного контроля. А здесь ишь какой зверь выискался - криптовалюты. Это ж почти террористический акт, использование их в повседневности).



  • Участник @cryptomax написал в В США организаторов ICO обязали сообщать о "подозрительных" инвесторах:

    Уже давно правительствами ведется война за деанонимизацию и наращивание повсеместного контроля. А здесь ишь какой зверь выискался - криптовалюты. Это ж почти террористический акт, использование их в повседневности).

    Ну тут с появлением интернета многое изменилось в раскладах и теперь уже борьба идет с двух сторон. Атомизация личности, против махины государства выступает...



  • @lomo Возможно, что таким конторам уже придётся предоставлять все свои данные, чтобы власти могли их проверять. Так же, будут проверять паспортные данные инвесторов и происхождение их денег. Всё к этому идёт.


 

Форум Crypto.Pro в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram