Наркоторговцы активно переходят на криптовалюту


  • administrators

    Согласно отчету Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в составе Минюста США, в 2020 году наркоторговцы все больше полагались на криптовалютные транзакции и технологии, что отчасти вызвано пандемией COVID-19

    Наркоторговцы активно переходят на криптовалюту

    Согласно выводам агентства, пандемия приостановила трансграничные поставки (особенно между США и Мексикой), что привело к накоплению больших сумм наличных, которые нужно было передать поставщикам наркотиков. Одним из вариантов перемещения денег между границами стали криптобанкоматы, так как не требовалось их перевозить физически.

    В документе DEA не приводятся статистические данные или цифры о связанных с криптовалютой преступлениях, но говорится, что в операциях по отмыванию денег все чаще используются работающие с виртуальной валютой банкоматы, способствуя незаконному перемещению крупных сумм.

    «Торговцы наркотиками и занимающиеся отмыванием денег лица все чаще используют в своей деятельности виртуальную валюту, так как она становится все более распространенной. Отчет DEA выявил случаи, когда оптовые валютные контракты вместо наличных денег выполнялись с использованием виртуальной валюты и эти деньги впоследствии были интегрированы в цикл отмывания денег с использованием торговли», – говорится в отчете.

    В то время как криптобанкоматы соблюдают те же правила противодействия отмыванию денег, что и любой платежный бизнес, в отчете DEA сообщается, что недобросовестные владельцы могут позволить наркоторговцам депонировать в устройства большие суммы наличных денег и скрывать происхождение средств.

    «Сочетание виртуальной валюты с уже устоявшимися формами отмывания денег показывают готовность криминальных субъектов использовать эту сложную технологию для дальнейшего отмывания денег», – говорится в отчете DEA.



  • с помощью криптоматов можно разве что небольшие суммы обналичить. вряд ли будут бегать по всем точкам, чтобы обналичить наркомиллионы.



  • @ivan-ivanov Да и тем более это же самое можно сказать и про доллар. Также думаю активно используется.



  • @limon1986 в Мексике ты доллар из банкомата особо не снимешь.



  • @ivan-ivanov Ну значит там есть и другой фиат. Я к этому сказал. Да и есть другие способы обналичивания наверняка.



  • @limon1986 просто эту криптовалюту уже можно использовать. по сути, она становится легальной.



  • @ivan-ivanov Да просто тоже так сказали прогонять крупные суммы тоже по сути там очень опасно, могут и заморозить в любой момент.



  • @limon1986 как могут заморозить, если это просто банкомат, работающий с наличными?



  • @ivan-ivanov А ты думаешь операции представители банка не могут просмотреть.



  • @limon1986 какого банка? это частные фирмы устанавливают их.



  • @ivan-ivanov Ну вот я и говорю что им мешает контролировать, они же тоже отчет предоставляют по сути.



  • @limon1986 они предоставляют услугу с наличными, а значит банки не задействованы. в отчете могут писать, что все хорошо и никто не нарушает.



  • @ivan-ivanov Контора может быть и частная, а ты не думал что нужна платежная система: Виза или Мастер как у нас.



  • @limon1986 он же с криптовалютой работает. ты закидываешь наличные и тебе выдается бумажка с биткоин-адресом.



  • Это похоже на перекладывание ответственности: типа, мы могли бы задушить наркобизнес, но вот биткоин нам очень сильно в этом мешает. )



  • @cryptomax если бы так сильно хотели задушить, то давно бы задушили )



  • Зато криптовалютный рынок получает новых пользователей с хорошим оборотом.)



  • @cryptomax такие пользователи больше отталкивают нормальных пользователей и инвесторов )



  • @ivan-ivanov Ваня! А кто по твоему будет оправлять эти самые наличные что за сервис.



  • @limon1986 ты не понимаешь, как работает криптовалютный банкомат?



Форум Crypto.Pro в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram