Следствие обнаружило десятки банковских счетов у подозреваемого по делу Bitfinex



  • Бывший владелец клуба «Minnesota Vikings» Реджинальд Фоулер обвиняется в организации сервиса криптовалютного теневого банкинга. По версии следствия, он организовал сеть счетов в различных банках по всему миру. Находящиеся на них активы, сумма которых не уточняется, подлежат конфискации.

    Согласно Decrypt, всего в деле было названо 56 счетов в таких банках, как Citibank, Bank of America, Caixa Bank, HSBC и Deutsche Bank. Некоторые из них зарегистрированы на собственное имя Фоулера, тогда как другие – на связанные с ним юридические образования. Ранее обвинители утверждали, что эти счета находятся в центре инвестиционной схемы с недвижимостью, которую Фоулер организовал в качестве прикрытия для своих операций с криптовалютными биржами.

    Фоулера связывают с $850 млн, пропавшими у биржи Bitfinex после их конфискации со счетов платежного сервиса Crypto Capital властями США, Польши и Португалии. ФБР ранее утверждало, что на счетах Фоулера находится около $345 млн.

    Помимо него в новом обвинительном заключении называются два ответчика: руководитель Crypto Capital Оз Йосеф и его сестра Равид, «соучастница преступления Фоулера». Озу в прошлом году были предъявлены обвинения по трем уголовным преступлениям. Вместе с сестрой он находится на свободе. Фоулер был выпущен под залог в $5 млн в ожидании суда, назначенного на январь 2021 года.



  • надо было деньги в криптовалюте прятать, тогда бы ничего не нашли.



  • @ivan-ivanov Самый прикол что основная часть банков - американские, а ты говорил что там мошенников нет)))



  • @limon1986 так они же не знают, что те деньги мошеннические.



  • @ivan-ivanov Ну их только обнаружили а что дальше спрашивается?)



  • @limon1986 теперь их заморозят и будут ждать решения суда.



  • @ivan-ivanov Ну вот про заморозку что то они ничего не сказали. А может счета уже пустые?



  • @limon1986 так это логично предположить. Находящиеся на них активы, сумма которых не уточняется, подлежат конфискации.



  • @ivan-ivanov Ну я тебе и говорю может там и осталось хер да маленько.



  • @limon1986 вряд ли, скорее всего, там еще много денег осталось.



  • @ivan-ivanov Просто нам то остается только предполащгать. Да и средства в принципе понятно всё равно где тогда осядут в дальнейшем.



  • @limon1986 подобные суммы очень трудно потратить, даже если очень захотеть.



  • @ivan-ivanov Ну их сначала понятно что дербанят на более мелкие - да и опасаться им некого.



  • @limon1986 но хозяин же у общей суммы один.



  • @ivan-ivanov Ну вот именно и это биржа - кто ей вернет)



  • @limon1986 хозяина я подразумевал в лице создателя этой пирамиды.


 

Форум Crypto.Pro в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram