Эксперты о российской системе отслеживания биткоин-транзакций: власти снова изобретают велосипед


  • Banned

    Вместо создания отечественной системы для отслеживания криптовалютных транзакций более целесообразно изучить существующие аналоги, считают эксперты.

    «Власть вновь изобретает велосипед, да еще и почти за миллиард рублей. Блокчейн того же биткоина, например, не самый анонимный, как могли подумать многие. В мире существует множество решений, способных отследить транзакции даже после использования микшер-сервисов», — считает CEO Pay Super Дмитрий Мачихин.

    Он отметил, что подобные решения уже существуют. Одно из самых популярных — от аналитической компании Chainalysis.

    «Отслеживание транзакций уже давно работает, есть Chainalysis, Coinfirm, Crystal — целый кластер проектов, позволяющих скринить транзакции в публичных блокчейнах и оценивать, насколько они рискованны», — подтвердил основатель платформы стабильных криптовалют STASIS Григорий Клумов.

    Член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Брисов отметил — не совсем понятно, чем «конкретно займется искусственный интеллект» в новой системе.

    «Возможно, так для «острого словца» обозвали комплекс поисковых алгоритмов или их усовершенствование», — сказал Брисов.

    Это не первая попытка Росфинмониторинга получить систему для отслеживания транзакций с криптовалютой, подчеркнул старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner LLP, преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов.

    В 2018 году ведомство разместило госконтракт на выполнение работ по развитию Единой информационной системы.

    В ее рамках должны были создать «инструмент для анализа и выявления противоправной деятельности, в том числе с использованием криптовалют».

    В карточке госконтракта указано, что исполнение завершено, а стоимость превысила 195 млн рублей.

    «Судя по тому, что к новому проекту привлечен Физический институт имени Лебедева, а бюджет проекта почти вчетверо больше предыдущего, можно предположить, что финансовой разведке потребовалось более глубокое погружение в технологию отслеживания криптоактивов», — заявил Кириллов.

    В целом эксперты согласились, что внедрение мониторинга транзакций постепенно берут на вооружение многие государства.

    «Ничего плохого в этом не вижу, в США и других странах внедряются или уже используются подобные системы», — сказал независимый эксперт Мансур Гусейнов.
    Отслеживание транзакций и сопоставление их с людьми — «очень реальная история, до которой дойдет и Росфинмониторинг, и большинство мировых регуляторов в этой области», считает руководитель финтех-компании Exantech Денис Восквицов.

    «Что касается проблемы «грязных» транзакций, исходя из презумпции невиновности РФ нельзя просто обвинить человека в том, что на его счету лежат деньги от, условно, торговли людьми в Африке. Однако совмещать людей и транзакции технически можно, и вопросы людям могут задаваться», — добавил он.

    Полностью деанонимизировать криптовалютные транзакции с помощью подобной системы не удастся, считает аналитик EXANTE Виктор Аргонов:

    «Новая система отслеживания, в первую очередь, заметит те транзакции, которые пользователи не пытаются скрывать, либо скрывают не очень продуманно. Наиболее серьезные объемы крупных тайных игроков, вероятно, останутся вне фокуса внимания».



  • ну не хватало что бы и сюда чайников припахали как бы ... чтобы и биточками рулили непонятно кто.



  • @casio Да в итоге с одной стороны правильно говорят - купите готовый продукт, но наши и его испортят)



  • Участник @limon1986 написал в Эксперты о российской системе отслеживания биткоин-транзакций: власти снова изобретают велосипед:

    @casio Да в итоге с одной стороны правильно говорят - купите готовый продукт, но наши и его испортят)

    ну а кто гарантирует что он туда за бугор данные сливать не будет.


 

Форум Crypto.Pro в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram