CipherTrace поможет биржам мгновенно блокировать сомнительные активы на базе оценки рисков



  • Криптоаналитическая компания CipherTrace сегодня объявила о добавлении «предиктивных возможностей» в свое ПО для отслеживания транзакций. Благодаря этому биржам будет проще выявлять подозрительные операции клиентов и блокировать их.

    Новый механизм позволит в реальном времени оценивать риски транзакций на основании истории перемещаемых в них средств. Входящие транзакции из подозрительных источников, например связанные с мошенническими схемами или странами из санкционных списков, будут автоматически получать высокий уровень риска.

    «Биржи, криптовалютные терминалы, внебиржевые платформы, хедж-фонды и другие поставщики услуг в сфере виртуальных активов используют наше ПО для оценки рисков поступающих на их платформы транзакций. Наш ИИ черпает данные из блокчейна и оценивает транзакцию по шкале от низкого до высокого уровня риска отмывания денег на основе истории происхождения средств», – заявили в CipherTrace.

    В компании утверждают, что инструмент сможет проводить оценку сразу же после поступления транзакции в мемпул, еще до подтверждения в блокчейне. Подозрительным транзакциям могут быть присвоены следующие статусы в зависимости от их предполагаемого происхождения: криминал, даркнет, гэмблинг, вредоносное ПО, программа-вымогатель или миксер.

    Инструмент стал доступен действующим клиентам CipherTrace в этот вторник, а новые будут подключены к нему в конце месяца. В компании отказались раскрыть точное число клиентов, лишь отметив, что среди них есть биржа Binance. Ранее CipherTrace заявляла, что ее партнерская сеть превысила 150 фирм и образований, включая национальные ведомства.



  • ждем новых жалоб клиентов на то, что их средства заблокировали.



  • Участник @ivan-ivanov написал в CipherTrace поможет биржам мгновенно блокировать сомнительные активы на базе оценки рисков:

    ждем новых жалоб клиентов на то, что их средства заблокировали.

    ну некоторым биржам только как бы дай поблокировать средства.



  • @casio Ну вот поэтому с подобными и не стоит работать.



  • @limon1986 так ты узнаешь об этом уже задним числом, когда деньги заблокируют.



  • Участник @ivan-ivanov написал в CipherTrace поможет биржам мгновенно блокировать сомнительные активы на базе оценки рисков:

    @limon1986 так ты узнаешь об этом уже задним числом, когда деньги заблокируют.

    ну да, часто такое и случается уже после события. заходишь деньги вывести, а вам не дают.


 

Форум Crypto.Pro в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram