Отчет: с начала года на биржи поступило 147 000 ВТС подозрительного происхождения



  • В первом полугодии 2020 года на криптовалютные биржи поступило 147 тысяч биткоинов (более $1,3 миллиарда по курсу на момент написания) потенциально незаконного происхождения. Об этом свидетельствуют данные аналитиков PeckShield.

    PeckShield проанализировала 100 млн адресов. Среди них многие оказались связаны с мошенничеством, взломами бирж, даркнетом и другими противоправными действиями.

    Из 100 млн отслеживаемых адресов более 53 млн принадлежат биржам.

    Среди основных бирж, принимавших ВТС с сомнительных адресов, аналитики выделили Huobi, Binance и OKEx — на эти платформы поступило 60% подобных транзакций.
    Аналитики отметили, что несмотря на борьбу с отмыванием средств, на деле для пресечения подобной активности предпринимается немногое. Однако рано или поздно регуляторы «нанесут удар молотом», считают в PeckShield.


  • Banned

    This post is deleted!


  • ну тут общий какой то отчет, и не каких доказательства как бы ему нет.



  • @casio Ну вот как то же подсчитали - теперь осталось заморозить)))



  • В России вон куча миллиардеров есть подозрительного происхождения. И никого это не смущает. Рейтинги вон составляют.



  • @cryptomax главное, чтобы они власть поддерживали, а откуда миллиарды - это не так важно.



  • @cryptomax Ну а биржи здесь причем спрашивается, они по другому отмывают)



  • Участник @limon1986 написал в Отчет: с начала года на биржи поступило 147 000 ВТС подозрительного происхождения:

    @casio Ну вот как то же подсчитали - теперь осталось заморозить)))

    да какого то лошка 100 000 сатошек он скажем так с удовольствием заблокируют ...


 

Форум Crypto.Pro в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram