FCA будет следить за выполнением требований AML и CTF британскими криптокомпаниями


  • Banned

    Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) будет следить за деятельностью криптовалютных компаний, работающих на территории страны, и проверять их на соблюдение требований AML и CTF.
    Об этом FCA официально заявило на своем сайте, опубликовав список требований к криптовалютным проектам. Прежде всего, такие фирмы должны выявить и оценить риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF), а также разработать специальные положения и предпринять меры для устранения этих рисков. Также компании обязаны ужесточить требования к комплексной проверке клиентов.
    Прежде чем войти в криптовалютную индустрию, британские стартапы должны будут зарегистрироваться в FCA. Фирмы, которые начали работать с цифровыми активами до 10 января 2020 года, могут продолжить свою деятельность, однако они обязаны немедленно обеспечить соответствие требованиям AML и CTF. Компании, работающие с электронными деньгами и оказывающие платежные услуги, также обязаны пройти регистрацию до января 2021 года.

    Такое решение связано с увеличением случаев мошенничества в криптовалютной индустрии. По данным FCA, в прошлом году количество активных расследований в этом секторе выросло на 74%, а в октябре Управление по финансовому надзору расследовало 87 преступлений. Ранее регулятор Великобритании предложил запретить деривативы на основе криптовалют, чтобы защитить инвесторов от финансовых потерь.



  • Ну и не удивительно сейчас все равно существуют мошеннические схемы - и с ними надо бороться.



  • Участник @limon1986 написал в FCA будет следить за выполнением требований AML и CTF британскими криптокомпаниями:

    Ну и не удивительно сейчас все равно существуют мошеннические схемы - и с ними надо бороться.

    Ну они даже при контроле будут существовать как бы... контроль их уже на последнем этапе отловит.



  • по всей Европе идет ужесточение правил работы с криптовалютой, это не очень хорошо для местных пользователей.



  • @casio Ну просто уже здесь есть на кого ответственность возложить как говорится.



  • Участник @ivan-ivanov написал в FCA будет следить за выполнением требований AML и CTF британскими криптокомпаниями:

    по всей Европе идет ужесточение правил работы с криптовалютой, это не очень хорошо для местных пользователей.

    ну контроль за сервисами ... сервисы ушли в офшоры ...



  • @casio получается, что контроля не будет совсем.



  • @ivan-ivanov Ну или все просто будет сомнительно - хотя кто знает если честно.



  • Участник @ivan-ivanov написал в FCA будет следить за выполнением требований AML и CTF британскими криптокомпаниями:

    @casio получается, что контроля не будет совсем.

    ну тут просто контролировать будет нечего ....



  • @casio То есть просто все проекты в тень что ли уйдут - но так же тоже можно долго не проработать?



  • @limon1986 есть и нормальные компании, которые работают из офшоров.



  • @ivan-ivanov У меня вот один постоянно вопрос возникает - для чего они тогда в оффшоры уходят если работают также законно?



  • @limon1986 там налогов меньше нужно платить и меньше отчетов делать.


 

Форум Crypto.Pro в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram