Австрийские криптовалютные компании будут штрафовать на €200 000 за несоблюдение новых правил ЕС


  • Banned

    Австрийский финансовый регулятор сможет штрафовать на €200 000 криптовалютные компании, которые не следуют требованиям Пятой директивы Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (5AMLD EU). Об этом сообщает Bitcoinist.

    Работающие с виртуальными активами фирмы должны регистрироваться в местном Управлении по финансовым рынкам (FMA). При подаче заявок на получение лицензии фирмы должны доказать, что обладают достаточной ликвидностью, ресурсами и соблюдают все нормативные требования.

    Правила FMA распространяются на деятельность, связанную с «выпуском, продажей и переводами виртуальных валют» и касаются работы торговых и обменных платформ, а также провайдеров кастодиальных кошельков.

    5AMLD EU вступает в силу с 10 января. Она предполагает, что органы финансовых расследований должны иметь возможность получить информацию, позволяющую связать адреса виртуальной валюты с личностью владельца.

    Директива также обязывает национальные реестры раскрыть бенефициаров компаний, зарегистрированных в странах-членах ЕС, и запрещает финучреждениям обслуживать анонимные счета.



  • ну не думаю что там в ЕС слишком много таких проектов работает...



  • сейчас оставшиеся компании срочно начнут менять свои юрисдикции на Панаму, Белиз и другие офшоры.



  • @ivan-ivanov Да в принципе просто даже неизвестно что там прописано в этой "требованиям Пятой директивы Евросоюза по борьбе с отмыванием денег"



  • @limon1986 полная верификация клиентов.



  • @ivan-ivanov Ну верификация может что угодно под собой подразумевать - даже видеозвонок.



  • @limon1986 это уже нюансы, но сам факт прохождения KYC очевиден.



  • @ivan-ivanov Ну просто паспорт в руках - это тоже верификация, но она простая.



  • да как то нормальные проекты поехали в офшоры ... европа сама себе в ногу стрельнула.



  • @casio А таким способом в случае чего их уже не могут привлечь к ответственности я правильно понимаю?



  • @limon1986 какая разница, ведь это все равно верификация.



  • @ivan-ivanov Ну почему тогда они в офшоры уходят - значит там условия для работы лучше правильно.



  • @limon1986 как минимум, там налоги будут поменьше.



  • Участник @limon1986 написал в Австрийские криптовалютные компании будут штрафовать на €200 000 за несоблюдение новых правил ЕС:

    @ivan-ivanov Ну почему тогда они в офшоры уходят - значит там условия для работы лучше правильно.

    там этот дурацкий пакет не действует ... и не нужно на клиентов стучать там.


 

Форум Crypto.Pro в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram