Binance заблокировала биткоины, которые клиент пропустил через "миксер"


  • administrators

    Криптосообщество активно обсуждает недавний инцидент с криптовалютной биржей Binance, которая заморозила вывод клиентских средств из-за того, что они были пропущены через сервис CoinJoin - сервис для анонимизации транзакций биткоина.

    Binance заблокировала биткоины, которые клиент пропустил через "миксер"

    Сингапурское подразделение торговой площадки, ссылаясь на внутреннее расследование, заморозило средства клиента, который пытался вывести неуказанную сумму в BTC. Служба поддержки Binance SG аявила, что "ведет свою деятельность в соответствии с требованиями Валютного управления Сингапура" и использует инструменты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

    "К сожалению, этот пользователь вызвал срабатывание одного из наших механизмов контроля за рисками", – отмечают в Binance SG

    Причиной срабатывания "механизма контроля" стал использование клиентом сервиса CoinJoin. Принцип работы сервиса похож на традиционный "миксер", он группирует транзакции нескольких пользователей в одну, а выходы общей транзакции перемешиваются. В отличие от миксеров, в этом случае нет необходимости передавать свои BTC в распоряжение стороннего сервиса.

    CEO Binance Чанпен Чжао также отреагировал на скандал:

    "Как для KYC, так и для AML существуют специализированные поставщики услуг, которые проводят анализ для бирж и регуляторов. В фиатном мире банки запрашивают информацию об источниках средств, фактическом адресе проживания и т.д. В криптомире есть поставщики услуг, которые анализируют транзакции в блокчейне и присваивают различные оценки риска этим транзакциям. Большинство регулирующих органов требуют от бирж использования услуг этих сторонних поставщиков", – заявил он

    Чжао также отметил, что Binance Singapore не допускает транзакций, напрямую или косвенно связанных с азартными играми, P2P и в особенности даркнетом или миксерами.

    В итоге клиенту позволили вывести биткоины но взяли с него обязательство больше не использовать на площадке криптовалюту, пропущенную через миксеры.



  • биржа просто не захотела проблем и предпочла заморозить транзакцию, ее можно понять.



  • Бинанс серьёзно относится к опасениям регуляторов по поводу отмыва денег через криптовалюту. Поэтому всем любителям полной анонимности придётся пользоваться другими площадками.



  • @ivan-ivanov Ну согласись если такая возможность есть - значит нигде в правилах этого не прописано правильно - значит так и надо давить на Бинанс.



  • @cryptomax биржа сама пострадала от взлома, так что не понаслышке знает о проблемах с отмыванием денег.



  • @cryptomax Да надо поднимать вопрос просто клиенту почему его не предупредили заранее и судиться с Бинанс)



  • @limon1986 может клиент просто не читал клиентского соглашения?



  • а что они изначально стоп лист не сделали...



  • @casio Вот про это я и говорю - и новость через твиттер начала обсуждаться.
    @ivan-ivanov А где его можно почитать?



  • Участник @limon1986 написал в Binance заблокировала биткоины, которые клиент пропустил через "миксер":

    @casio Вот про это я и говорю - и новость через твиттер начала обсуждаться.
    @ivan-ivanov А где его можно почитать?

    видно хотели прикарманить финансы ... не получилось.



  • @casio Ну просто по сути если это нигде не прописано и такая возможность есть вывода - при желании он может им еще и нервы попортить)



  • А что теперь делать клиенту? Придётся объяснять и доказывать происхождение денег? Вряд ли ведь такая площадка как Бинанс просто оставит замороженные средства себе без разбирательств.



  • @cryptomax Думаю заставят пройти верификацию в первую очередь и могут попросить происхождение денег объяснить.


  • Banned

    @casio А у вас все по-прежнему: вокруг одни воры .. )



  • Участник @garryncha написал в Binance заблокировала биткоины, которые клиент пропустил через "миксер":

    @casio А у вас все по-прежнему: вокруг одни воры .. )

    ну бинанс любит так счета блокировать... а в 90 процентах случаев и не объяснить откуда деньги.



  • Участник @garryncha написал в Binance заблокировала биткоины, которые клиент пропустил через "миксер":

    А у вас все по-прежнему: вокруг одни воры .. )

    Ну почему же одни воры? Есть ведь ещё убийцы и ещё масса всяких других извращенцев.


  • Banned

    @casio О каких блокировках средств на счетах идет речь ? Это носит массовый характер ?



  • Участник @garryncha написал в Binance заблокировала биткоины, которые клиент пропустил через "миксер":

    О каких блокировках средств на счетах идет речь ? Это носит массовый характер ?

    Если найдётся много "серых" транзакций, то блокировки вполне могут стать массовыми. Регуляторы ведь кричат, что почти все действия с криптой носят незаконный характер)



  • @cryptomax так кричат те, кто не понимает реальной сути транзакций.



  • Участник @ivan-ivanov написал в Binance заблокировала биткоины, которые клиент пропустил через "миксер":

    @cryptomax так кричат те, кто не понимает реальной сути транзакций.

    ну а завтра они могут так любому транзакции заблокировать.


 

Форум Crypto.Pro в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram