Суд поможет Bitfinex вернуть замороженные $880 млн



  • Суд удовлетворил ходатайство биткоин-биржи Bitfinex о праве получить показания от бывшего вице-президента компании TCA Bancorp Ронделла Клайда Монро. Это может помочь Bitfinex восстановить часть $880 млн, замороженных на счетах панамского процессинга Crypto Capital. Об этом Decrypt рассказал главный юрисконсульт биржи Стюарт Хегнер.

    Согласно распоряжению суда, помимо дачи показаний Монро обязан предоставить соответствующую документацию.

    «Bitfinex утверждает, что запрошенные записи помогут продемонстрировать право собственности заявителя на различные фонды, предоставив возможность отслеживать средства «между различными банками», которые использовались Crypto Capital», — говорится в заявлении суда.

    Через счета TCA Bancorp процессинг Crypto Capital якобы проводил средства биржи. Bitfinex потеряла доступ к $880 млн на счетах Crypto Capital в декабре 2018 года. Компания утверждает, что средства заморозили власти Польши, Португалии, Великобритании и США.

    В октябре польская полиция арестовала президента Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли по обвинению в участии в наркокартеле и отмывании денег через Bitfinex.

    Основателю Crypto Capital Озу Йосефу прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения в банковском мошенничестве, а также во вступлении в сговор с целью предоставления нелицензированных услуг денежных переводов.

    Bitfinex же назвала себя жертвой мошенничества со стороны Crypto Capital.

    По информации СМИ, процессинговыми услугами Crypto Capital пользовалась не только Bitfinex, но и несколько других крупных криптобирж, включая Binance, Kraken и BitMEX, а также уже несуществующая QuadrigaCX.



  • Судя по информации, биржа тут ни каким боком не виновата. Просто пользовалась услугами не того оператора, так почему она должна страдать.



  • @cryptomax Тут другое интересно как думаешь в итоге то они средства вернут - мне кажется он давно их раскидал)



  • @limon1986 Дело ведь в суде. Там могут заставить отыскать средства.



  • @cryptomax Ну если бы все так просто было в этом плане - тогда бы и дело Винника давно раскрыли и свернули.



  • Деньги уже думаю давно раскидали по нужным карманам... и не какой суд не поможет.



  • @casio Ну вот и я про тоже - так что не факт, что суд в данном случае поможет.



  • Участник @limon1986 написал в Суд поможет Bitfinex вернуть замороженные $880 млн:

    @casio Ну вот и я про тоже - так что не факт, что суд в данном случае поможет.

    им главное сейчас время потянуть... пока их самих не прихлопнули там.



  • вся эта история с замороженными деньгами не идет на пользу Bitfinex.



  • @ivan-ivanov Да на нее уже внимания никто не обращает - вообще не думаю, что кто - то здесь на форуме работает с этой биржей.



  • @limon1986 как минимум, сама биржа внимание обращает.



  • @ivan-ivanov Ну вот она и пусть на свои средства и обращает - у тебя все равно от этого не прибавится.



  • @limon1986 здоровье такой известной биржи важно для всего криптовалютного рынка.



  • @ivan-ivanov Дак она не здоровая по мне - со стейблами мутит - а пользователи могут и на другие биржи перейти)



  • @limon1986 у нее большие объемы и падение может больно ударить по рынку.



  • Участник @ivan-ivanov написал в Суд поможет Bitfinex вернуть замороженные $880 млн:

    @limon1986 у нее большие объемы и падение может больно ударить по рынку.

    ну если она схлопнется , то тут да нельзя будет сказать как рынок на это все посмотрит.



  • @casio падению любой известной биржи негативно скажется на рынке.



  • Участник @ivan-ivanov написал в Суд поможет Bitfinex вернуть замороженные $880 млн:

    @casio падению любой известной биржи негативно скажется на рынке.

    да тут больше будут на их творчество смотреть... она же всюду в ходу.



  • @casio творчество - это уже другой вопрос. падение даже более мелких бирж влияло на курс.



  • Участник @ivan-ivanov написал в Суд поможет Bitfinex вернуть замороженные $880 млн:

    @casio творчество - это уже другой вопрос. падение даже более мелких бирж влияло на курс.

    ну думаю в этом случае титаник будет тонуть долго... все успеют сбежать ...


 

Форум Crypto.Pro в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram