Bitfinex начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis



  • Биткоин-биржа Bitfinex интегрировала решение от аналитической фирмы Chainalysis для отслеживания подозрительных транзакций в режиме реального времени.
    Согласно пресс-релизу, Chainalysis KYT позволяет мониторить большие объемы криптовалютных операций и идентифицировать транзакции, потенциально связанные с отмыванием денег и другой противоправной деятельностью.

    «Решение Chainalysis соответствует нашему стремлению не допускать недобросовестных игроков на платформу, при этом защищая конфиденциальность пользователей», — заявил директор по надзору за нормативно-правовым соответствием Bitfinex Питер Уоррак.

    Chainalysis отслеживает транзакции в биткоине и еще 41 криптовалюте, включая Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin и ведущие стейблкоины.

    В июне Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ужесточила требования к криптовалютной индустрии. Организация потребовала, чтобы биткоин-биржи и другие поставщиков криптовалютных услуг соблюдали нормы по противодействию отмыванию денег аналогично традиционным финансовым компаниям. На имплементацию правил FATF отвела регуляторам и индустрии год.

    Bitfinex присоединилась к биржам Binance и Bittrex, которые ранее интегрировали ПО от Chainalysis.

    Ранее аналитическая компания сократила почти 20% персонала, чтобы стать на «путь прибыльности».



  • Участник @garryncha написал в Bitfinex начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis:

    Биткоин-биржа Bitfinex интегрировала решение от аналитической фирмы Chainalysis для отслеживания подозрительных транзакций в режиме реального времени.
    Согласно пресс-релизу, Chainalysis KYT позволяет мониторить большие объемы криптовалютных операций и идентифицировать транзакции, потенциально связанные с отмыванием денег и другой противоправной деятельностью.

    «Решение Chainalysis соответствует нашему стремлению не допускать недобросовестных игроков на платформу, при этом защищая конфиденциальность пользователей», — заявил директор по надзору за нормативно-правовым соответствием Bitfinex Питер Уоррак.

    Chainalysis отслеживает транзакции в биткоине и еще 41 криптовалюте, включая Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin и ведущие стейблкоины.

    В июне Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ужесточила требования к криптовалютной индустрии. Организация потребовала, чтобы биткоин-биржи и другие поставщиков криптовалютных услуг соблюдали нормы по противодействию отмыванию денег аналогично традиционным финансовым компаниям. На имплементацию правил FATF отвела регуляторам и индустрии год.

    Bitfinex присоединилась к биржам Binance и Bittrex, которые ранее интегрировали ПО от Chainalysis.

    Ранее аналитическая компания сократила почти 20% персонала, чтобы стать на «путь прибыльности».

    ну вот интересно сколько там народу сейчас работает то ? если все сокращают его и сокращают ...



  • Bitfinex уже привлекла к себе внимание контролирующих органов. теперь им нужно перед ними отбеливаться. Вот, видимо, и стараются показать, что готовы здесь сотрудничать в вопросах отмывания денег и других мошеннических схем, реализующихся через криптовалютные биржи.



  • подобные инструменты в скором времени могут начать использовать и другие биржи.



  • Участник @ivan-ivanov написал в Bitfinex начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis:

    подобные инструменты в скором времени могут начать использовать и другие биржи.

    ну все равно не понятно как они там будут соответствовать нормам ФАТФ , по транзакциям их владельца не видно же



  • @casio это дополнительный инструмент к уже требуемым регуляторами.



  • Участник @ivan-ivanov написал в Bitfinex начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis:

    подобные инструменты в скором времени могут начать использовать и другие биржи.

    Это точно. Интересно, что именно позволяет делать этот инструмент?



  • @cryptomax например, будет перевод с какого-то адреса и будет показано, не засвечен ли он в каких-то сомнительных сделках.



  • Да использовать то конечно могут и другие биржи - интересно бы отчет о проделанной работе конечно увидеть.



  • @limon1986 вам его точно не покажут, эта информация не для общего обозрения.



  • Участник @ivan-ivanov написал в Bitfinex начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis:

    @limon1986 вам его точно не покажут, эта информация не для общего обозрения.

    ну да отчетов мы не узнаем от них.... а так может и не работает это все ))



  • Участник @ivan-ivanov написал в Bitfinex начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis:

    например, будет перевод с какого-то адреса и будет показано, не засвечен ли он в каких-то сомнительных сделках.

    Так ведь очень часто используют новые чистые адреса. В этом ведь сложности нет никакой. Тут нужны другие идеи.



  • @ivan-ivanov Ну вот именно все будет на словах и конечно красивые результаты в итоге может даже нарисуют.



  • @cryptomax но на них приходят переводы с других адресов, вот эти перемещения и можно отследить.


 

Форум Crypto.Pro в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram