Bitfinex начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis
-
подобные инструменты в скором времени могут начать использовать и другие биржи.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Bitfinex начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis:
подобные инструменты в скором времени могут начать использовать и другие биржи.
ну все равно не понятно как они там будут соответствовать нормам ФАТФ , по транзакциям их владельца не видно же
-
@casio это дополнительный инструмент к уже требуемым регуляторами.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Bitfinex начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis:
подобные инструменты в скором времени могут начать использовать и другие биржи.
Это точно. Интересно, что именно позволяет делать этот инструмент?
-
@cryptomax например, будет перевод с какого-то адреса и будет показано, не засвечен ли он в каких-то сомнительных сделках.
-
Да использовать то конечно могут и другие биржи - интересно бы отчет о проделанной работе конечно увидеть.
-
@limon1986 вам его точно не покажут, эта информация не для общего обозрения.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Bitfinex начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis:
@limon1986 вам его точно не покажут, эта информация не для общего обозрения.
ну да отчетов мы не узнаем от них.... а так может и не работает это все ))
-
Участник @ivan-ivanov написал в Bitfinex начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis:
например, будет перевод с какого-то адреса и будет показано, не засвечен ли он в каких-то сомнительных сделках.
Так ведь очень часто используют новые чистые адреса. В этом ведь сложности нет никакой. Тут нужны другие идеи.
-
@ivan-ivanov Ну вот именно все будет на словах и конечно красивые результаты в итоге может даже нарисуют.
-
@cryptomax но на них приходят переводы с других адресов, вот эти перемещения и можно отследить.