Bitfinex начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis
-
Биткоин-биржа Bitfinex интегрировала решение от аналитической фирмы Chainalysis для отслеживания подозрительных транзакций в режиме реального времени.
Согласно пресс-релизу, Chainalysis KYT позволяет мониторить большие объемы криптовалютных операций и идентифицировать транзакции, потенциально связанные с отмыванием денег и другой противоправной деятельностью.«Решение Chainalysis соответствует нашему стремлению не допускать недобросовестных игроков на платформу, при этом защищая конфиденциальность пользователей», — заявил директор по надзору за нормативно-правовым соответствием Bitfinex Питер Уоррак.
Chainalysis отслеживает транзакции в биткоине и еще 41 криптовалюте, включая Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin и ведущие стейблкоины.
В июне Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ужесточила требования к криптовалютной индустрии. Организация потребовала, чтобы биткоин-биржи и другие поставщиков криптовалютных услуг соблюдали нормы по противодействию отмыванию денег аналогично традиционным финансовым компаниям. На имплементацию правил FATF отвела регуляторам и индустрии год.
Bitfinex присоединилась к биржам Binance и Bittrex, которые ранее интегрировали ПО от Chainalysis.
Ранее аналитическая компания сократила почти 20% персонала, чтобы стать на «путь прибыльности».
-
Участник @garryncha написал в Bitfinex начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis:
Биткоин-биржа Bitfinex интегрировала решение от аналитической фирмы Chainalysis для отслеживания подозрительных транзакций в режиме реального времени.
Согласно пресс-релизу, Chainalysis KYT позволяет мониторить большие объемы криптовалютных операций и идентифицировать транзакции, потенциально связанные с отмыванием денег и другой противоправной деятельностью.«Решение Chainalysis соответствует нашему стремлению не допускать недобросовестных игроков на платформу, при этом защищая конфиденциальность пользователей», — заявил директор по надзору за нормативно-правовым соответствием Bitfinex Питер Уоррак.
Chainalysis отслеживает транзакции в биткоине и еще 41 криптовалюте, включая Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin и ведущие стейблкоины.
В июне Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ужесточила требования к криптовалютной индустрии. Организация потребовала, чтобы биткоин-биржи и другие поставщиков криптовалютных услуг соблюдали нормы по противодействию отмыванию денег аналогично традиционным финансовым компаниям. На имплементацию правил FATF отвела регуляторам и индустрии год.
Bitfinex присоединилась к биржам Binance и Bittrex, которые ранее интегрировали ПО от Chainalysis.
Ранее аналитическая компания сократила почти 20% персонала, чтобы стать на «путь прибыльности».
ну вот интересно сколько там народу сейчас работает то ? если все сокращают его и сокращают ...
-
Bitfinex уже привлекла к себе внимание контролирующих органов. теперь им нужно перед ними отбеливаться. Вот, видимо, и стараются показать, что готовы здесь сотрудничать в вопросах отмывания денег и других мошеннических схем, реализующихся через криптовалютные биржи.
-
подобные инструменты в скором времени могут начать использовать и другие биржи.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Bitfinex начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis:
подобные инструменты в скором времени могут начать использовать и другие биржи.
ну все равно не понятно как они там будут соответствовать нормам ФАТФ , по транзакциям их владельца не видно же
-
@casio это дополнительный инструмент к уже требуемым регуляторами.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Bitfinex начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis:
подобные инструменты в скором времени могут начать использовать и другие биржи.
Это точно. Интересно, что именно позволяет делать этот инструмент?
-
@cryptomax например, будет перевод с какого-то адреса и будет показано, не засвечен ли он в каких-то сомнительных сделках.
-
Да использовать то конечно могут и другие биржи - интересно бы отчет о проделанной работе конечно увидеть.
-
@limon1986 вам его точно не покажут, эта информация не для общего обозрения.
-
Участник @ivan-ivanov написал в Bitfinex начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis:
@limon1986 вам его точно не покажут, эта информация не для общего обозрения.
ну да отчетов мы не узнаем от них.... а так может и не работает это все ))
-
Участник @ivan-ivanov написал в Bitfinex начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis:
например, будет перевод с какого-то адреса и будет показано, не засвечен ли он в каких-то сомнительных сделках.
Так ведь очень часто используют новые чистые адреса. В этом ведь сложности нет никакой. Тут нужны другие идеи.
-
@ivan-ivanov Ну вот именно все будет на словах и конечно красивые результаты в итоге может даже нарисуют.
-
@cryptomax но на них приходят переводы с других адресов, вот эти перемещения и можно отследить.