Женщина-трейдер с Localbitcoins приговорена в Калифорнии к году тюрьмы.


  • administrators

    Криптовалютного трейдера с Localbitcoins приговорили к году тюремного заключения за организацию незаконных денежных переводов и отмывание денег.

    alt text

    Министерства юстиции США, трейдер по имени Тереза Линн Тетли (Theresa Lynn Tetley), известная как Bitcoin Maven, обменяла для своих клиентов от 6 до 9.5 миллионов долларов на криптовалюты:

    ««Bitcoin Maven», сознавшаяся в организации нелицензированного обмена биткоинов на наличные и в отмывании биткоинов, связанных с наркоторговлей, была приговорена к 12 месяцам и одному дню тюремного заключения, трем годам ограничения свободы и штрафу в 20 000 долларов».

    50-летняя жительница Южной Калифорнии, ранее занимавшаяся торговлей на биржах и инвестициями в недвижимость, «созналась в одном эпизоде осуществления нелицензированных денежных переводов и одном эпизоде отмывания денег», — заявляет Министерство юстиции.

    Министерство также сообщило, что «у Тетли было конфисковано 40 BTC, $292 264 наличными и 25 золотых слитков, полученных в результате ее противозаконной деятельности».
    Продажа BTC без лицензии

    Расследованием дела занималось Управление по борьбе с наркотиками и Следственное управление при Налоговой службе США. Министерство юстиции пояснило, что Тетли предлагала услуги по обмену биткоинов, не будучи зарегистрированной в FinCEN (Сеть по расследованию финансовых преступлений Минфина США) в качестве поставщика денежных услуг. Кроме того, она не применяла «антиотмывочных механизмов, (…) обязательных для такого рода деятельности», — утверждает Министерство.

    «Тетли размещала рекламу на сайте localbitcoins.com и обменяла в общей сложности от 6 до 9.5 миллионов долларов для клиентов по всей стране, при этом размер комиссии за ее услуги превышал комиссии организаций, зарегистрированных в FinCEN».

    Правительство США занимает достаточно жесткую позицию в отношении использования криптовалют в незаконных целях.

    В прошлом месяце чиновник из Секретной службы Минфина США сделал заявление в Палате представителей. Он призвал Конгресс рассмотреть вопрос о принятии закона, направленного на борьбу с анонимными криптовалютами и сервисами, предназначенными для маскирования транзакций в блокчейне.

    В том же месяце Палата единогласно приняла законопроект Bill H.R. 6069, ориентированный на предотвращение противозаконного использования криптовалют, в том числе BTC, DASH, ZEC и XMR.



  • Ну если она действительно занималась отмыванием денег то это вполне себе правильный ход. Так как криптовалюта должна быть чиста от всяких разных мошейничестких схем.



  • Обычная незаконная деятельность. По сути, тут криптовалюта не причём. То же самое могло быть и при отмывании обычных денег. А я по названию статьи уже сразу подумал, что опять какую-то ерунду придумали в плане ограничений для крипты и уже за это сажать начали.



  • Участник @columb написал в Женщина-трейдер с Localbitcoins приговорена в Калифорнии к году тюрьмы.:

    Ну если она действительно занималась отмыванием денег то это вполне себе правильный ход. Так как криптовалюта должна быть чиста от всяких разных мошейничестких схем.

    Фиаты тоже должны быть, но кто сказал, что в этом мире все должно быть идеально? Не будь криптовалют или привычного фиата, отмывали бы на бусинках или ракушках с острова Пасхи :)



  • Участник @columb написал в Женщина-трейдер с Localbitcoins приговорена в Калифорнии к году тюрьмы.:

    Ну если она действительно занималась отмыванием денег то это вполне себе правильный ход. Так как криптовалюта должна быть чиста от всяких разных мошейничестких схем.

    Суть в том, что деятельность без лицензии автоматом отмывание, без вариантов. Но по моему это средневековье.



  • @allminer да по-моему как раз лицензирование, это нормально. Отсутствие правового регулирования, это скорее средневековье. А тут еще и наркоторговля замешана... Так что тетя легко отделалась.



  • Участник @allminer написал в Женщина-трейдер с Localbitcoins приговорена в Калифорнии к году тюрьмы.:

    Участник @columb написал в Женщина-трейдер с Localbitcoins приговорена в Калифорнии к году тюрьмы.:

    Ну если она действительно занималась отмыванием денег то это вполне себе правильный ход. Так как криптовалюта должна быть чиста от всяких разных мошейничестких схем.

    Суть в том, что деятельность без лицензии автоматом отмывание, без вариантов. Но по моему это средневековье.

    Это государство и его право. При чем не только применительно к США, но и вообще ко всем государствам мира. Они лицензируют, они имеют право на насилие и так далее.



  • 50-ти летняя женщина-трейдер.. У нас это уже бабушка "божий одуванчик", а на западе вон какую штуку тётка организовала. Поражают объёмы, которыми она оперировала. Видимо крупные клиенты у неё были.



  • Что то не понял, а что именно она нарушила и как именно это было прописано в законе, что это запрещено? Законы в США иногда работают против своих же граждан.



  • Участник @fenix написал в Женщина-трейдер с Localbitcoins приговорена в Калифорнии к году тюрьмы.:

    Что то не понял, а что именно она нарушила и как именно это было прописано в законе, что это запрещено? Законы в США иногда работают против своих же граждан.

    Ну там сказано про отмывание денег. Следовательно она должна быть более серьезней относиться к людям которые приходили и обменивали у нее криптовалюту на доллары.



  • да видимо есть у них серьёзные доказательства. На пустом месте подобные обвинения не предъявляют. (я, правда, искренне на это надеюсь).


 

Форум Crypto.Pro в социальных сетях: ВКонтакте | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram